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Estados Unidos sanciona a la criptobolsa iraní BitBank por supuestas transferencias de Bitcoin al IRGC

La OFAC sancionó la plataforma iraní BitBank y a su desarrolladora de software por presuntas transferencias de cientos de millones de dólares en Bitcoin al Cuerpo de Guardias Revolucionarias, sin publicar direcciones ni hashes.

Por Redacción de Guía Cripto Fácil · Publicado 18 sept 2026, 0:28 UTC · Actualizado 18 sept 2026 · Nivel de riesgo: medio
Fuentes revisadas: 18 sept 2026, 5:50 UTC

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Qué ocurrió

La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos sancionó el 17 de septiembre de 2026 la plataforma de intercambio BitBank, con sede en Irán, y lo hizo porque, según el Tesoro, una red vinculada al financiero Babak Zanjani utilizó la plataforma para transferir cientos de millones de dólares en Bitcoin al Cuerpo de Guardias Revolucionarias de Irán entre junio y julio. La acción forma parte de la campaña que el Tesoro llama Operation Economic Outcast y alcanzó también a la empresa desarrolladora de software Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, que el Tesoro describe como la desarrolladora del software de activos digitales de BitBank y como filial de Dot One Value Creation Group, una entidad ya sancionada. Junto a las dos compañías quedaron designadas tres personas de la red de Zanjani: Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein y Seyed Adel Heidari, este último vicepresidente de la junta directiva de Dot One y el segundo director ejecutivo de Pishtaz Simorgh. BitBank fue designada al amparo de la Orden Ejecutiva 13902 por operar en el sector de activos digitales de Irán, una autoridad que el Tesoro amplió en agosto de 2026 como parte de la misma operación y que le permite perseguir a empresas y personas de ese sector. La notificación de la OFAC describe a BitBank como un negocio de finanzas y seguros con sede en Irán, constituido en 2024, e incluye los nombres BitBank y BitBank3, además de los dominios bitbank3.com y bitbank.com. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, resume la acción diciendo que los esfuerzos por financiar al régimen iraní con criptomonedas no quedan fuera del alcance de la OFAC.

Datos publicados

  • Fecha de la sanción: 17 de septiembre de 2026.
  • Entidades designadas: BitBank, Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company y tres personas de la red de Zanjani.
  • Personas designadas: Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein y Seyed Adel Heidari.
  • Base legal: Orden Ejecutiva 13902, ampliada en agosto de 2026 dentro de la Operation Economic Outcast.
  • Actividad descrita: transferencias de cientos de millones de dólares en Bitcoin entre junio y julio.
  • Identificadores publicados: los nombres BitBank y BitBank3, y los dominios bitbank3.com y bitbank.com.
  • Datos no publicados: el anuncio no aporta direcciones de monederos, hashes de transacción ni una cifra total precisa de las transferencias.

Por qué importa

Lo que distingue esta acción de una sanción habitual es que recae sobre la infraestructura que movía el dinero y no sobre un intercambio cualquiera: el Tesoro sostiene que fue la propia plataforma la que sirvió de canal para las transferencias, y por eso se sanciona también a quien desarrolla su software. Esa es la parte del anuncio más relevante para quien vigila la cadena de proveedores de tecnología, porque hasta ahora la presión estadounidense se había centrado en los intercambios y en las redes de monederos, mientras que ahora alcanza a la capa de desarrollo, que es donde una plataforma de reservas de ese tipo resuelve su operación técnica. La segunda lectura tiene que ver con la calidad de la prueba que el propio anuncio ofrece, y aquí es escasa: los cientos de millones de dólares siguen siendo una atribución del gobierno estadounidense, sin direcciones públicas, sin hashes y sin desglose por fecha, importe o contraparte, y la entrada correspondiente en la lista de personas sancionadas tampoco publica identificadores de activo digital para BitBank. En consecuencia, la cifra no puede rastrearse de forma independiente con las herramientas públicas, y quien la cite está citando una afirmación oficial y no un saldo verificado. La tercera lectura es de continuidad: Zanjani ya estaba sancionado el 30 de enero de 2026 junto con Zedcex Exchange y Zedxion Exchange, y el 24 de julio de 2026 se amplió la lista con cuatro personas y nueve entidades de su red, de modo que la aparición de BitBank cierra una cadena de designaciones progresivas en lugar de ser un caso aislado.

Límites de la evidencia

El alcance se limita a lo que declara el anuncio del Tesoro y el reportaje enlazado, revisados en la hora indicada. La cifra de cientos de millones de dólares es una alegación del gobierno estadounidense que la OFAC no acompaña con identificadores públicos, de modo que no puede verificarse de forma independiente y no debe tratarse como un saldo confirmado. La notificación describe a BitBank como un negocio de finanzas y seguros fundado en 2024 y describe a Pishtaz Simorgh como una filial de Dot One, pero no publica el detalle societario completo ni el número de usuarios o de operaciones de la plataforma. Son sanciones administrativas y no condenas penales, y el comunicado no anuncia cargos adicionales contra las personas designadas, ni informa de decomiso de activos ni de cooperación con otras jurisdicciones. La notificación del 17 de septiembre se vincula además a otra operación de pagos con criptoactivos centrada en el tránsito por el estrecho de Ormuz, en la que el Tesoro sostiene que Hormuz Safe Marine Services Authority utilizó BitBank para trasladar pagos recogidos al gobierno iraní, pero esa conexión se describe sin identificadores de transacción ni desglose de importes.

Qué comprobar

  • La publicación de direcciones de monederos o hashes de transacción por parte de la OFAC o de analistas externos, que permitirían medir el alcance real de las transferencias y contrastarlo con la cifra oficial.
  • La ficha correspondiente en la lista de personas sancionadas, para ver si se publica algún identificador de activo digital o solo los nombres y dominios.
  • Si BitBank3 y bitbank3.com siguen operando tras la designación, y con qué rapidez se aplicaron los bloqueos.
  • Las medidas que adopten Francia y el resto de la Unión Europea, y si otros países se suman a la misma línea.
  • Si la OFAC remite el caso al Departamento de Justicia y si la sanción administrativa se convierte en acusación formal.

Fuentes y hora de comprobación

Esta información es educativa y no constituye asesoramiento financiero, legal ni fiscal.

Fuentes